Kontroly (AML, KYC, exekuce, atd.)
AML. KYC. Kontroly. Kontakty. Ověření.
Od: Support1 autorPočet článků: 5
- Kontroly a ověřování osob v rámci kontaktůJak v aplikaci provádět kontroly a ověřování osob v kontaktech, včetně KYC, AML a zjišťování exekucí.
- AML ověření fyzických osobJak v aplikaci provést AML ověření fyzické osoby a jaké jsou varianty, jaké údaje je potřeba vyplnit, jak přiložit potřebné dokumenty či poslat opětovnou kontrolu.
- Jak předvyplnit AML prohlášení za klientaJak předvyplnit AML prohlášení před odesláním ke kontrole a doplnění na klienta
- Znaky podezřelého obchodu pro účely AMLJak rozpoznat znaky podezřelého obchodu pro účely AML, aby bylo možné identifikovat rizika legalizace majetku nebo financování terorismu.
- Seznam rizikových zemí pro účely AMLRizikové země, AML, riziko, třetí země, rizikovost, seznam zemí