Než odešlete klientovi žádost o vyplnění AML prohlášení, můžete jeho údaje předvyplnit sami — klient pak dostane formulář, který jen zkontroluje, případně doplní a podepíše.
Postup:
1. Otevřete detail AML verifikace daného klienta.
2. U AML prohlášení klikněte na kontextové menu (tři tečky).
3. Zvolte akci Předvyplnit.
4. Otevře se nová záložka s formulářem prohlášení — vyplňte údaje za klienta a uložte.
5. Klientovi se formulář zobrazí s předvyplněnými údaji, on je jen doplní/zkontroluje a podepíše.
Podmínky:
• Prohlášení musí nejdřív existovat — musí být v systému vytvořeno (nastavené v procesu AML).
• Prohlášení musí být ve stavu nedokončeno. Jakmile je jednou dokončené (klient nebo vy jej vyplnili a podepsali), akce Předvyplnit trvale zmizí — nejde ji použít zpětně.
Tip: Předvyplnění funguje jen s údaji z kontaktní karty (jméno, adresa apod.) — pole specifická pro deklaraci (zaměstnavatel, zdroj peněz) je potřeba vyplnit ručně, systém je odjinud nemá odkud vzít.