Za rizikovou zemi je třeba považovat takovou jurisdikci, která neplněním či nedostatečným plněním opatření v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu představuje významnou hrozbu pro mezinárodní finanční systém. Mezi takové rizikové země řadíme:
Nízké riziko:
Andorra, Ukrajina, Antigua a Barbuda, Uruguay, Armenie, Vietnam, Aruba, Ázerbájdžán, Belize, Botswanna, Cookovy ostrovy, Curacao, ČAD, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Egypt, Ghana, Grenada, Gruzie, Guernsey, Guinea, Hongkong, Indie, Island, Irák, Izrael, Kambodža, Katar, Kazachstán, Kolumbie, Kuba, Kypr, Libanon, Malajsie, Maledivy, Malta, Maroko, Martinik, Mauricius, Mexiko, Moldávie, Monaco, Mongolsko, Montserrat, Nikaragua, Omán, Pákistán, Pobřeží slonoviny, Reunion, Seychely, Severní Makedonie, Srbsko, Svazijsko, Thajsko, Tunisko
Střední riziko:
Afgánistán, Americká Samoa, Albánie, Americké panenské ostrovy, Anguilla, Bahamy, Barbados, Bosna a Hercegovina, Britské panenské ostrovy, Burkina Faso, Etiopie, Fidži, Filipíny, Gibraltar, Guam, Guyana, Haiti, Jamajka, JAR, Jemen, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kongo, Kostarika, Laos, Mali, Marshallovy ostrovy, Mosambik, Nigérie, Palau, Panama, Samoa, Senegal, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Tanzanie, Trinidad a Tobago, Turecko, Turks a Caicos, Uganda, Vanuatu, Zimbabwe
Vysoké riziko:
Rusko, Bělorusko, Írán, Severní Korea, Sýrie, Barma, Myanmar