Veškeré kontroly můžete provést buď na dálku nebo osobně. Při volbě kontroly AML můžete souběžně provést i všechny ostatní kontroly (zde zvolená kontrola na dálku, tj. odeslána kontrolované osobě na uvedený e-mail a jsou zvoleny všechna možná ověření - AML, KYC, PEP a exekuční).
Po odeslání ověření na e-mail klienta můžete rovnou přejít k dokončení PEP kontroly. Systém automaticky vyhledá všechny osoby s totožným jménem, které jsou politicky exponovanými osobami, včetně pozice, kterou zastávají, a usnadní Vám tak tuto kontrolu. Stačí tak pouze odpovědět na dvě otázky uvedené v tabulce na pravé straně stránky a po kliknutí na Vyhodnotit je PEP kontrola dokončená.
V dalších krocích už záleží na tom, zda provádíte AML či KYC kontrolu osobně nebo na dálku. V případě, že některé z ověření provádíte na dálku, musí klient otevřít odkaz, který mu byl zaslán na Vámi uvedený e-mail, a to přes tlačítko Otevřít, viz níže.
Klient následně vyplní dotazník, který následně i podepíše. Na závěr prohlášení klienta je třeba ověřit jedním, případně dvěma (pokud jste tuto možnost zvolili), totožnost klienta. To je možné splnit tak, že klient buď vyfotí svůj doklad přes webkameru na počítači (což může být s ohledem na kvalitu výstupu webových kamer problematické, anebo si přes některou ze tří variant otevře odkaz na telefonu nebo na tabletu. Zařízení musí být vybaveno fotoaparátem!
Klient musí vyfotit v dobré kvalitě (tak, aby byly údaje na dokladu čitelné) přední a zadní stranu svého dokladu a na závěr také selfie. Pokud celý proces proběhl úspěšně, měli byste následně u ověření vidět tato tlačítka.
Po kliknutí na Vyhodnotit už pak stačí pouze vyplnit dotazník týkající se příjmů klienta a AML ověření je tím dokončeno, včetně KYC identifikace a PEP kontroly.
Pokud jste na počátku formuláře zvolili, že ověření budete dělat osobně, celý proces je velmi obdobný, formulář k AML ověření pouze nebude zasílán klientovi na jeho e-mailovou adresu a stejně tak budou přeskočeny některé kroky v rámci AML ověření (např. focení selfie).