Kontakty a kontroly (AML, KYC, exekuce, atd.)
AML. KYC. Kontroly. Kontakty. Ověření.
Od: Support1 autorPočet článků: 5
KontaktyJak spravovat kontakty v aplikaci, včetně vytváření nových kontaktů a úprav existujících údajů.
Kontroly a ověřování osob v rámci kontaktůJak v aplikaci provádět kontroly a ověřování osob v kontaktech, včetně KYC, AML a zjišťování exekucí.
AML ověření fyzických osobJak v aplikaci provést AML ověření fyzické osoby a jaké jsou varianty, jaké údaje je potřeba vyplnit, jak přiložit potřebné dokumenty či poslat opětovnou kontrolu.
Znaky podezřelého obchodu pro účely AMLJak rozpoznat znaky podezřelého obchodu pro účely AML, aby bylo možné identifikovat rizika legalizace majetku nebo financování terorismu.
Seznam rizikových zemí pro účely AMLRizikové země, AML, riziko, třetí země, rizikovost, seznam zemí